Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614047, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней по вопросам повестки дня заседания проголосовали (предоставили бюллетени) 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1: Образование исполнительного органа общества – избрание генерального директора АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
Ф.И.О. кандидата /варианты голосования «ЗА» голосов
Бреднева О.О. 7 (семь)
Решение принято единогласно.
Вопрос повестки дня № 2: Определение условий трудового контракта с генеральным директором АО «Камтэкс-Химпром"
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос повестки дня № 3: О предварительном одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества, на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп.24) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром»
Голосовали:
"За" - 5 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - 2 голоса.
Решение не принято.
Вопрос повестки дня № 4: О согласии на заключение сделки с заинтересованностью – договор купли-продажи недвижимого имущества между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ».
Голосовали:
"За" - 4 голоса (незаинтересованных в заключении сделки).
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - 2 голоса.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня № 1: Образование исполнительного органа общества – избрание генерального директора АО «Камтэкс-Химпром».
Решили:
Избрать Бредневу Оксану Олеговну генеральным директором АО «Камтэкс-Химпром сроком на 1 (один) год с 01.04.2023г. Заключить трудовой договор с 01.04.2023г. по 31.03.2024г.
Вопрос повестки дня № 2. Определение условий трудового контракта с генеральным директором АО «Камтэкс-Химпром
Решили:
Определить условия трудового договора с генеральным директором АО «Камтэкс-Химпром» (согласно прилагаемой редакции)
Вопрос повестки дня № 3. О предварительном одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества, на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп.24) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром»
Решили:
Решение не принято.
Вопрос повестки дня № 4. О согласии на заключение сделки с заинтересованностью – договор купли-продажи недвижимого имущества между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ».
Решили:
Дать согласие (согласиться) на заключение сделки с заинтересованностью – договор купли-продажи недвижимого имущества между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» на следующих существенных условиях:
Предмет договора – 1/5 доля в праве на нежилое здание котельной, общей площадью 336,4 кв.м., расположенной по адресу: Пермский край, г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Соликамская, кадастровый номер 59:01:3810369:159.
Сумма сделки — 5 439 069,40 рублей
Продавец — ООО «РОСТПЛАСТ» ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462
Покупатель — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339
Количественный показатель сделки: 0,24 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 30.09.2022г.
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.03.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 02-2023 заседания Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» от 28.02.2023г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность № 58 от 11.04.2022)
Наталья Владимировна Перевозчикова
3.2. Дата 29.03.2023г.